США обвиняют российскую криптобиржу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима
Госдепартамент США объявил награду в 6 млн долларов за информацию, которая поможет задержать руководителей российской криптобиржи Garantex. При этом большую часть этой суммы — 5 млн долларов — обещают за данные о российском гражданине Александре Мире Серде и до 1 млн — за сведения о других топ-менеджерах Garantex.
Как считает Госдеп, платформу использовали для отмывания сотен миллионов долларов, полученных преступным путем. Это, например, доходы от наркоторговли, киберпреступлений и финансирования терроризма. В общей сложности с апреля 2019 года по март 2025-го через биржу провели криптовалютных операций на общую сумму 96 млрд долларов, заявляет Госдеп.
Американскую сторону интересуют не столько сами руководители биржи, сколько информация о западных компаниях, которые продолжают сотрудничать с РФ в условиях санкций.
Комментирует исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников:
Александр Бражников исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна «6 млн долларов — это не такая большая сумма. Биржа Garantex обслуживала многих контрагентов. Соединенным Штатам, скорее всего, интересно, кто обслуживался, как обслуживался, куда, зачем платили. Больше интересно, как биржа Garantex работала и обходила санкции, которые накладывали на Российскую Федерацию, на российские компании, на российских предпринимателей. Это им больше нужно, даже не деньги. Иностранцам очень интересно, с кем российские компании до сих пор сотрудничают. Если про российские компании понятно, а вот про компании, которые за границей с нами сотрудничают до сих пор, им очень интересно. Они ищут [Александра]. Если найдут, для них это будет очень даже хорошо, много чего они могут приоткрыть. А может, ничего не приоткроют, потому что товарищ, которого они ищут, может, уже половину того, что было уничтожено, забыл и не знает. Никогда не было понятно, кто стоит за биржей Garantex. Они всегда были завуалированы. Что американцы накопали на него, мы тоже не знаем».
Ранее Минфин США ввел повторные санкции против эстонского юрлица Garantex. В санкционный список также попали дополнительные доменные имена сайтов и адреса в Москве и Санкт-Петербурге. Минфин США опубликовал список новых криптокошельков, связанных с биржей, в том числе конкретные адреса в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.
Garantex уже попадала под санкции в марте этого года. Ее средства в размере 2,5 млрд рублей тогда были заморожены компанией Tether — это эмитент стейблкоина USDT.
Минфин США ввел также санкции против российской компании Exved и платформы Grinex, которая зарегистрирована в России и Киргизии. Grinex, как считает ведомство, связана с Garantex и участвует в операциях с криптовалютами, цель которых — обход санкций.
